2025'de yapılan 2024 yılı ortaklara Duyuru ve Vekalet

                                                                  

                                                                  

T Ü R K S A N

HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

ORTAKLARIMIZA DUYURU

 

Şirketimiz 2024 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere; 07 ağustos 2025 Perşembe günü saat 10.30’da Üniversite Mah. E-5 Karayolu Üzeri Güvenç Sok. No: 2/A  Avcılar-İstanbul adresinde bulunan Best Royal Düğün Davet Salonu’nda yapılacaktır. 

Finansal tablolar ve yönetim kurulu raporları, toplantı tarihinden 15 gün önce yukarıda belirtilen adresteki Muhasebe Müdürlüğünde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek gerçek veya tüzel kişi ortaklarımız vekâletnamelerini arka sayfada örneği verilen forma göre hazırlamaları ve bu vekâletnameleri noterden onaylattırmaları gerekmektedir. Ortaklarımız bu şekilde genel kurulda temsil edilebileceklerdir.

Noterce imza onayı yapılmamış, ortaklıktaki hisse durumlarını göstermeyen vekâletnameler hükümsüzdür. Bu vekâletname sahipleri genel kurula katılamazlar.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

 

Saygılarımızla,

 

Gündem:

1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanına toplantı tutanağını tanzim ve imzalama yetkisi verilmesi

2) Yönetim kurulu 2024 yılı faaliyet raporunun okunması, müzakere edilmesi.

3) 2024 yılı finansal tablolarının (bilanço ve kâr/zarar hesapları) okunması müzakeresi ve onaylanması.

4) 2024 yılı hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi.

5) 2024 yılı karının dağıtımı konusunun görüşülmesi, karın dağıtılmasına karar verilmesi halinde, yönetim kurulundan gelen şekliyle dağıtımın belirlenmesi.

6) Yönetim kurulu üyelerinin ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesinin görüşülmesi,

7) Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddelerindeki iznin görüşülmesi.

8) Dilek ve temenniler.

9) Kapanış.

 

VEKÂLETNAME

TÜRKSAN

HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

                                    

Türksan Holding Anonim Şirketi’nin 07 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 10.30’da Üniversite Mah. E-5 Karayolu Üzeri Güvenç Sok. No: 2/A Avcılar-İstanbul adresinde bulunan Best Royal Düğün Davet Salonu’nda yapılacak olan 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında kendi görüşü doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ………………………  vekil tayin ediyorum.

ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN;

a) Tertip Serisi                                                 : ……………………………………………………………

b) Numarası                                                    : ……………………………………………………………

c) Adet – Nominal                                           : ……………………………………………………………

d) Oy’da imtiyazı olup olmadığı                      : ……………………………………………………………

e) Hamiline – Nama yazılı olup olmadığı        : ……………………………………………………………

ORTAĞIN ADI VEYA ÜNVANI                        : ……………………………………................................

                                                                                                                                                                          İMZASI