T Ü R K S A N
HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
ORTAKLARIMIZA DUYURU
Şirketimiz 2019-2020 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere; 07 Ekim Perşembe günü saat 10:30 da Cihangir Mahallesi, E-5 Karayolu Üzeri, Beyaz Center No: 291/14 Avcılar-İstanbul adresinde bulunan Mira Palas salonunda yapılacaktır.
Finansal tablolar, yönetim kurulu ve denetçi raporları, toplantı tarihinden 15 gün önce şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek gerçek veya tüzel kişi ortaklarımız vekâletnamelerini ilişikte örneği verilen forma göre hazırlamaları ve bu vekâletnameleri notere onaylattırdıktan sonra vekil tayin ettikleri kişiye vermeleri, ellerinde imza beyanı bulunan ortaklarımız ise bu beyannamenin fotokopisi ve hazırladıkları vekaleti, vekil tayin ettikleri kişiye vermeleri gerekmektedir.
Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
TÜRKSAN
HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Gündem
1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2) Yönetim kurulunun 2019-2020 hesap yılları faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,
3) 2019-2020 yılları hesap dönemi finansal tablolarının (Bilanço ve Kar/Zarar hesapları)ve denetleme kurulu raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4) 2019-2020 yılları hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim kurulu üyelerinin ve denetçinin ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi ve onaya sunulması,
5) Yönetim kurulu üyelerinin ve denetçinin seçimi, üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi,
6) 2019-2020 yılı karlarının dağıtım konusunun görüşülmesi,
7) Yönetim kurulu üyelerinin ücret, huzur hakkı ikramiye ve prim haklarının, denetici ücretinin belirlenmesi,
8) Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K’ nun 395. ve 396.’ nci maddelerindeki iznin görüşülmesi,
9) Dilek ve temenniler,
10) Kapanış.
Not: Şirketimiz ile ilgili son bilgileri www.turksanholding.com adlı web sitemizden takip edebilirsiniz.
VEKÂLETNAME
TÜRKSAN
HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Türksan Holding Anonim Şirketi’nin 07 Ekim Perşembe günü saat 10:30 da Cihangir Mahallesi, E-5 Karayolu Üzeri, Beyaz Center No: 291/14 Avcılar-İstanbul adresinde bulunan Mira Palas salonunda yapılacak olan 2019-2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında kendi görüşü doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ………………..…………………vekil tayin ediyorum.
ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN;
a) Tertip Serisi : ……………………………………………………………
b) Numarası : ……………………………………………………………
c) Adet – Nominal değeri : ……………………………………………………………
d) Oy’da imtiyazı olup olmadığı : ……………………………………………………………
e) Hamiline – Nama yazılı olduğu : Nama yazılı
ORTAĞIN ADI VEYA ÜNVANI : …………………………………………………………….
İMZASI
NOT: Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek gerçek veya tüzel kişi ortaklarımız vekâletnamelerini ilişikte örneği verilen forma göre hazırlamaları ve bu vekâletnameleri notere onaylattırdıktan sonra vekil tayin ettikleri kişiye vermeleri, ellerinde imza beyanı bulunan ortaklarımız ise bu beyannamenin fotokopisi ve hazırladıkları vekaleti, vekil tayin ettikleri kişiye vermeleri gerekmektedir.